Trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến nay, trên địa bàn thị xã Hương Thủy liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như sau:

1. Lừa đảo mua bán hàng hóa, dịch vụ giá rẻ, yêu cầu chuyển tiền cọc trước rồi chiếm đoạt. Cụ thể: Chị Đ. T lên mạng xã hội facebook thì có một đối tượng sử dụng tài khoản facebook ảo vào nhắn tin chào bán hàng hóa giá rẻ, yêu cầu chị T chuyển khoản tiền để đặt cọc trước rồi mới gửi hàng. Do tin tưởng, chị T đã nhiều lần chuyển khoản và bị chiếm đoạt số tiền 170.000.000đ.

2. Hack tài khoản mạng xã hội facebook, zalo... sau đó giả mạo người thân nhắn tin, gọi điện vay tiền. Cụ thể: Anh N.V.Q lên mạng xã hội facebook thì có tài khoản facebook người quen là "Lê My" nhắn tin mượn tiền (trước đó facebook này đã bị hack), do tin tưởng anh Q đã chuyển khoản và bị chiếm đoạt số tiền 11.200.000đ.

3. Lừa đảo qua hình thức tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử, việc nhẹ lương cao sau đó yêu cầu chuyển tiền trước để nhận nhiệm vụ, thông báo lỗi, treo tiền và yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để giải ngân. Cụ thể: Bà H.T.B.T lên mạng xã hội facebook thì có tài khoản facebook tên "Nguyễn Phi Hùng" kết bạn làm quen, sau đó tài khoản này dẫn dụ bà T truy cập vào một trang web để làm nhiệm vụ trực tuyến với hứa hẹn sẽ nhận được tiền, yêu cầu bà T chuyển khoản tiền trước để làm nhiệm vụ. Do tin tưởng, bà T đã nhiều lần chuyển khoản tiền, sau đó đối tượng lấy lý do lỗi hệ thống, cần chuyển khoản thêm để giải ngân tiền, đóng các khoản phí... để dụ dỗ bà T tiếp tục chuyển tiền, tổng số tiền bà T đã chuyển khoản và bị chiếm đoạt là 1.751.000.000đ.

4. Giả danh cơ quan công quyền (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Hải quan...), văn phòng luật sư, ngân hàng... gọi điện đe dọa yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển tiền để xác minh điều tra... Cụ thể: Ông N.T.V nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ thuế, thông báo ông V nợ thuế và yêu cầu ông V cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, cài đặt một ứng dụng vào điện thoại. Do tin tưởng, ông đã làm theo, sau khi cài đặt ứng dụng thì tài khoản ngân hàng của ông V bị đối tượng truy cập rút mất số tiền 120.000.000đ.

5. Giả danh công ty tài chính, ngân hàng để hỗ trợ cho vay, nâng hạn mức tín dụng... sau đó yêu cầu chuyển tiền trước để làm thủ tục. Cụ thể: Anh L.T.D lên mạng xã hội facebook thì có tài khoản "MB cho vay tiền" nhắn tin mời chào khoản vay với lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp. Do tin tưởng, anh D đã đồng ý vay tiền, sau đó gửi thông tin cá nhân, chuyển khoản trước 6.000.000đ để đóng phí thì bị chiếm đoạt.

6. Lừa đảo tình cảm sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ online hoặc gửi tiền, quà có giá trị. Cụ thể: Chị N.T.N lên mạng facebook thì có một tài khoản facebook "Trình Mạnh Cường" vào kết bạn, làm quen. Quá trình nói chuyện thì chị N và người này yêu đương qua mạng. Sau đó, đối tượng đã dụ dỗ chị N chuyển tiền đầu tư vào app để làm nhiệm vụ kiếm tiền. Do tin tưởng, chị N đã nhiều lần chuyển khoản và bị chiếm đoạt số tiền 370.000.000đ.

7. Lừa đảo chuẩn hóa thông tin cá nhân (thuê bao di động, VneID, tài khoản ngân hàng...) để yêu cầu truy cập hoặc cài đặt ứng dụng độc hại. Cụ thể: Anh L.M.H bị một số điện thoại gọi đến tự xưng là nhà mạng Viettel, thông báo số thuê bao của anh H hết hạn và sắp bị khóa, cần phải đăng ký thông tin, sau đó yêu cầu anh H cài đặt một ứng dụng vào điện thoại để thao tác, cung cấp mã OTP. Do tin tưởng, anh H làm theo thì bị đối tượng chiếm quyền điện thoại truy cập vào tài khoản ngân hàng rút đi số tiền 162.000.000đ.

8. Một số phương thức lừa đảo khác (cho số lô đề, chuyển nhầm tiền, lấy lại tài khoản mạng xã hội). Cụ thể: Anh P.M.Đ lên mạng xã hội facebook thì có tài khoản vào nhắn tin với nội dung cho số lô đề chuẩn, bảo đảm trúng giải, yêu cầu anh Đ chuyển khoản tiền trước để nhận số, do tin tưởng anh Đ đã chuyển khoản và bị chiếm đoạt số tiền 13.000.000đ.

Nhận định thời gian đến, loại tội phạm trên tiếp tục diễn biến phức tạp, đề nghị người dân nên đề cao cảnh giác và thực hiện một số nội dung sau:

1. Không thực hiện khi nhận yêu cầu từ điện thoại, tin nhắn, thông tin do người lạ gửi đến có nội dung nghi ngờ, liên quan đến cá nhân, người thân, các vụ việc, vụ án.

2. Không tham lam, không nhận quà tặng từ người quen qua mạng xã hội, không rõ nguồn gốc, không biết người gửi; cảnh giác những lời mời chào làm việc online, công việc nhẹ lương cao.

3. Không kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, không tham gia các chương trình, hội thảo không rõ mục đích. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân.

4. Không chuyển khoản khi có người lạ tự xưng là cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chuyển khoản.

5. Không nhận lời mời chào, dụ dỗ đầu tư tài chính vào tiền ảo, các công ty tập đoàn lớn với lãi suất cao, rút tiền bất kỳ lúc nào mà mình chưa tìm hiểu.

6. Phải thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối bảo mật các thông tin cá nhân như: họ tên, năm sinh, số điện thoại, số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP,...

7. Phải tố giác ngay với Cơ quan Công an khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn, thông tin có nội dung nghi ngờ lừa đảo hoặc không có cơ sở xác định nội dung, tuyệt đối không tự ý làm theo.

8. Tích cực tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp về các phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng ở trên.

Các thông tin liên quan đến tội phạm, xin báo cho Công an thị xã Hương Thủy qua số điện thoại 0234.3861.239 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.